egetæpper a/s Revisionsudvalg KOMMISSORIUM Revisionsudvalget er nedsat af – og blandt bestyrelsen. Udvalget rapporterer til bestyrelsen og kan ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Udvalget udpeger selv sin formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der også skal tilgodese anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse. Udvalgets formål er: A. Revisionsforhold i henhold til revisorlovens § 31 1. At underrette det samlede øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) om resultatet af den lovpligtige revision, 2. At overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, 3. At overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt, 4. At overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten og kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden, 5. At overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder godkende leverance af ikke-revisionsydelser fra revisor og 6. Være ansvarlig for proces med udvælgelse og indstilling af revisor til valg. B. Nomineringsforhold 1. Beskrive de kvalifikationer og det tidsforbrug, der kræves til en ledig post i bestyrelsen under hensyn til den kompetence, viden og erfaring, der i forvejen findes i bestyrelse og direktion 2. Tilsvarende beskrive de kvalifikationer, der kræves til en eventuel ledig post i direktionen 3. Overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelse og direktion til kandidater til ledige poster i bestyrelsen og eventuelt direktionen 4. Indstille forslag til bestyrelsen til kandidater til ledige poster i henholdsvis bestyrelse og direktion. C. Vederlagsforhold 1. Indstille vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse 2. Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.
Download PDF fil
Byg din egen flipbook